Blanqueo gratis

Nuevamente, me inunda publicidad de presuntos cursos gratuitos que, en realidad, se encuentran financiados con ayudas públicas, ya sea a través de la subvención de oferta, de demanda, de FPO, etc. He estado a punto de perder proyectos profesionales porque me he negado a utilizar con el cliente la recurrida artimaña: "Es gratis". No lo es. Lo que pasa es que, en ese ejemplo, podían derivar parte de su crédito de formación para compensar el coste del reciclaje profesional. No confundamos al personal. Te dejo este vídeo con mi desahogo.

A título personal

El delegado presidente del Colegio de Abogados de Marbella, comenta que la manifestación de abogados en Marbella, hace un par de meses, en contra del requerimiento del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (ver post Requerimientos del SEPBLAC), fue organizada por un grupo de abogados a título personal, no estaba auspiciada por el colegio. Apunta que el problema es complicado, ya que España está obligada a trasponer determinadas directivas europeas como la de Prevención de Blanqueo de Capitales. Dice que no es un problema puntual de Marbella, pero sí es cierto que en la ciudad se están buscando focos de blanqueo de capitales concretos. Fuente: Sur Digital.

Jueces especializados

El presidente de la Audiencia de Málaga pide jueces especialistas en materia de Blanqueo de Capitales. Fuente: El Pais. De la misma forma que existen fiscales especializados en distintos tipos de delitos, o que se han formado unidades policiales para combatir la delincuencia organizada, deberían también en concordancia crearse órganos judiciales específicos para los delitos económicos y de blanqueo de capitales.

Garzón y el Blanqueo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (España), Baltasar Garzón, que estuvo en Málaga para intervenir en las VI Jornadas Jurídicas "Por el diálogo", patrocinadas por Unicaja y organizadas por la Universidad de Málaga y la Asociación Profesional de la Magistratura, comentó que "la reforma de la Administración de Justicia que se va a abordar en esta legislatura tiene un capítulo importante: la especialización para luchar contra el blanqueo de capitales. Quizás los medios humanos y materiales a la hora de investigar los casos de blanqueo de capitales no sean los más adecuados; esa especialización tiene que hacer más efectiva la acción de la justicia que incluye la respuesta judicial y la policial. Son delitos muy técnicos, que exigen una especialización y peritos que ayuden a los jueces para analizar los volúmenes de información bancaria y financiera que se dan, para llegar al final". Fuente. la Opinión de Málaga.

Enladrillado

Documental sobre causas y soluciones del proceso de urbanización desmesurada en España, subido a Youtube por sonsardinas.

Blanqueo en Cuatro

Un poco de humor. vídeo subido a Youtube por isama82.

Requerimientos del SEPBLAC

Despachos de abogados de Marbella (España), han recibido sendos requerimientos del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), por excederse en su labor e ir en contra el ejercicio profesional. Fuente: ADN.

Condena por delito

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un año y nueve meses de prisión y a una multa de 113.230 euros a un hombre natural de Ceuta por un delito de blanqueo de capitales, puesto que adquirió varios bienes por valor de 56.615 euros con dinero que tenía una procedencia ilícita, extremo que conocía. Fuente: elfarodigital.es

Abogados e inmobiliarias

Los despachos de abogados e inmobiliarias estarán obligados a tomar medidas para prevenir el blanqueo de capitales, de acuerdo con la tercera directiva europea de prevención del blanqueo de capitales, cuya trasposición a la normativa española está pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. Fuente: Expansión.

Regularizaciones

Refiriéndose al perdón, San Francisco de Asís dijo a un ministro: “Que no haya en el mundo ningún hermano que, por mucho que hubiera pecado, después de haberte mirado a los ojos pidiéndote perdón, se aleje de ti sin que se lo hayas concedido. Y si no lo pidiera abiertamente, pregúntale si desea el perdón. Y si mil veces volviera a pecar, inclusive en tu presencia, ámalo más de lo que me amas a mí, porque de este modo lo ayudarás a volver al Señor; y ten siempre compasión de personas como él.” En frases como la de San Francisco se han tenido que basar los legisladores de Alemania, Bélgica, Grecia, Italia, México y Portugal para regularizar miles de millones de capital evadido, a través de amnistía fiscal y recorte de sanciones (leído en la pág. 42 del Cinco Días de 19/10/07).

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Se defrauda y luego te perdonan. Pero no os engañéis. Esto sucede sólo en la órbita de los grandes defraudadores que, generalmente, están asentados en una determinada clase social: especuladores, fortunas labradas en la explotación de los pobres o en la práctica de no liquidar ningún impuesto ni carga social, nuevos ricos al abrigo de oscuras operaciones, blanqueo de capitales y todo lo demás. España no cuenta con medidas específicas para repatriar el dinero oculto en el extranjero, pero tiempo al tiempo. La historia se repetirá. Hasta la OCDE avala la amnistía fiscal como vía para repatriar el dinero negro, aunque, para quedar bien, recuerda que es una medida excepcional. Juzguen Ustedes. Perdones fiscales para pendones seudo empresariales