A vueltas con la lista negra

El pleno del Parlamento europeo decidió devolver a la Comisión la lista negra de países considerados “en riesgo” por sus vínculos con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Cámara considera que la lista debe incluir también territorios que facilitan la comisión de delitos fiscales. Judith Sargentini (Verdes, Holanda), que preparó la resolución aprobada por el pleno, destacó el convencimiento mayoritario entre los eurodiputados de que la lista es inadecuada y confió en que la Comisión presente otra propuesta más ambiciosa que cumpla sus objetivos. Krišjānis Karins (PPE, Letonia), coponente con Sargentini de la normativa que sustenta la lista negra, se abstuvo en la votación con el argumento de que “un país sólo debe aparecer en la citada lista cuando hay pruebas claras de una amenaza sistemática de blanqueo o financiación del terrorismo. La Comisión necesita contar con un mecanismo sencillo y transparente que pueda soportar el escrutinio público”.

La lista de la Comisión enumera once países, entre ellos Afganistán, Irak, Bosnia Herzegovina y Siria, por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las personas físicas y jurídicas de los países incluidos en la lista se enfrentan a controles más estrictos de lo habitual a la hora de hacer negocios en la UE. Tras la decisión del Parlamento de devolver la lista negra a la Comisión y a la espera de la revisión, seguirá vigente la lista existente de terceros países considerados poco eficaces en este ámbito. La resolución salió adelante con 393 votos a favor, 67 en contra y 210 abstenciones (Fuente de la noticia: Gabinete de Prensa del parlamento Europeo. Fuente de la imagen: pixabay).

Formación en Prevención Blanqueo de Capitales

Te dejo una foto, junto a José Carlos, fundador y director de NVOGA, Marbella (España). Esta semana he estado conviviendo con su equipo directivo en las instalaciones ubicadas en el incomparable marco Santa Clara Golf Resort, en unas jornadas formativas organizadas por La Universidad Laboral. Y es que se palpa el interés de este empresario por todo lo relacionado con la mejora continua, la excelencia, el cumplimiento normativo y la ética en la actividad inmobiliaria, por no hablar de regenerar el tejido económico de sus ámbitos territoriales de actuación. Pero ¿qué es el Blanqueo de Capitales? Aquí tienes un corte del programa Salvados, cortesía de la Sexta en Youtube.
Volviendo a la experiencia pedagógica y didáctica de estos días, prueba del interés de este emprendedor marbellí, con vocación global, por la mejora continua y la excelencia, ha sido el tema elegido por NVOGA para profundizar en estos días de final de año: "La Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en el Sector Inmobiliario", acción instructiva dentro de su programa formativo anual en Compliance en general y Prevención del Blanqueo de Capitales en específico. Deseando estar a la altura que se merecen como equipo profesional de alto rendimiento, les deseo el mejor futuro empresarial para 2017. Pero ¿qué se entiende por Prevención del Blanqueo de Capitales? Inserto el vídeo de Diego, subido a Youtube por Círculo Legal, donde nos habla del ordenamiento jurídico y cataloga al blanqueo como el “delito del futuro”.
¿Y cómo se imbrica el término en el sector promotor e inmobiliario? Por si te interesa el tema y dado que me debo a la discreción profesional acerca de la formación custum in the company impartida, para orientarte inserto a continuación el vídeo de otro especialista, Jaime, de la Universidad de Vigo (España), cortesía en Youtube de uvigo, con una breve pero compacta disertación sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Inmobiliario, que aunque se centra sólo en la Ley 10/2010 de 28 de abril y no tiene en cuenta el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010), acota bien el concepto actual de Prevención de Blanqueo de Capitales en la Promoción y Comercialización de Activos Inmobiliarios.