Proyecto de informe uso información financiera en la UE

El Parlamento Europeo ha publicado el proyecto de informe[1] elaborado por el ponente Emil Radev, en relación al uso de información financiera y de otros tipos para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinados delitos en el ámbito de la Unión Europea. La propuesta de la Comisión Europea prevé el acceso directo de las autoridades competentes a los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias o a los sistemas de recuperación de datos. Entre las autoridades competentes a las que se concede el acceso se incluye también a las autoridades tributarias y anticorrupción cuando lleven a cabo investigaciones penales con arreglo al Derecho nacional y los organismos de recuperación de activos que son responsables de la localización y la identificación de activos delictivos con vistas a su posible inmovilización y confiscación. 

La propuesta de informe facilita también la cooperación entre las Unidades de Información Financiera y las autoridades competentes, y entre las Unidades de Información Financiera y Europol a través de las unidades nacionales de Europol. Define qué tipo de información[2] puede ser solicitada por las autoridades competentes y las UIF, respectivamente, así como una lista exhaustiva de infracciones penales con respecto a las cuales pueden intercambiar información las distintas autoridades, siempre caso por caso, es decir, para un caso concreto objeto de investigación. Igualmente, establece los plazos en los que las UIF deben intercambiar la información y exige el uso de un canal seguro de comunicación para seguir mejorando y agilizando el intercambio de información. Por último, obliga a los Estados miembros a designar las autoridades facultadas para solicitar información. Fuente de la información: Parlamento Europeo[4]. Fuente de la imagen: pixabay. 
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[1] PROYECTO DE INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otros tipos para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinados delitos y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo (COM (2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior Ponente: Emil Radev. 
[2] Información financiera, análisis financiero e información policial. 

Reglamento para controlar el tránsito de efectivo

El Consejo Europeo (CE) ha adoptado un reglamento destinado a mejorar los controles del efectivo que ingresa o sale de la Unión. El financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, la evasión de impuestos y otras actividades delictivas deben rastrearse y eliminarse. Según el Ministro Federal de Finanzas de Austria, la nueva regulación proporciona las herramientas necesarias para ser más eficientes en la lucha contra tales amenazas.

La regulación mejorará el sistema existente de controles sobre el efectivo que ingresa o sale de la Unión Europea (UE). Significa que los últimos avances en los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desarrollados por el Financial Action Task Force (FATF) se reflejarán en la legislación de la UE. En términos prácticos, la nueva regulación amplía la definición de efectivo para cubrir no solo los billetes de banco sino también otros instrumentos o productos altamente líquidos como cheques, cheques de viajero, tarjetas prepagas y oro. La regulación también se extiende para cubrir el efectivo que se envía por correo, flete o envío de mensajería. 

La nueva legislación amplía la obligación de cualquier ciudadano que ingrese o salga de la UE y lleve efectivo por un valor de € 10 000 o más para declararlo a las autoridades aduaneras. La declaración será obligatoria, independientemente de si los viajeros llevan el efectivo en persona, en su equipaje o medio de transporte. A petición de las autoridades, deberán ponerlo a disposición para su verificación. Si el efectivo se envía por otros medios ("efectivo no acompañado"), las autoridades pertinentes tendrán la facultad de solicitar al remitente o al destinatario que hagan una declaración de divulgación. Las autoridades podrán llevar a cabo controles sobre cualquier envío, paquete o medio de transporte que pueda contener dinero en efectivo no acompañado. 

Los Estados miembros intercambiarán información cuando haya indicios de que el efectivo está relacionado con una actividad delictiva que podría afectar negativamente a los intereses financieros de la UE. Esta información también se transmitirá a la Comisión Europea. La nueva regulación no impedirá que los Estados miembros proporcionen controles nacionales adicionales sobre los movimientos de efectivo dentro de la Unión en virtud de su legislación nacional, siempre que estos controles estén de acuerdo con las libertades básicas de la Unión. Fuente de la información: UE.  Fuente de la imagen: pixabay.

Nuevas reglas de la UE

Informa el Parlamento Europeo (PE) que los eurodiputados aprobaron nuevas medidas para combatir el financiamiento del terrorismo, impidiendo el lavado de dinero y ajustando los controles de flujo de efectivo. Las dos leyes dificultarán que los terroristas y criminales financien sus actividades, cerrando las lagunas en las actuales reglas de lavado de dinero y facilitando a las autoridades detectar y detener flujos financieros sospechosos. Las nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero introducen: Crímenes relacionados con el blanqueo de dinero en toda la UE, Sanciones mínimas en toda la UE, como un mínimo de cuatro años de prisión por sentencias máximas de blanqueo de capitales, y nuevas sanciones adicionales, como impedir que los condenados por lavado de dinero se postulen para un cargo público, ocupar un puesto de servidor público y excluirlos del acceso a fondos públicos.

Las nuevas reglas sobre los flujos de efectivo: extender la definición de efectivo para incluir oro y tarjetas de efectivo electrónicas prepagos anónimos, permitir a las autoridades registrar información sobre movimientos de efectivo por debajo del umbral actual de € 10,000 y tomar efectivo temporalmente si sospechan actividad criminal, y exigir la divulgación de efectivo no acompañado enviado por carga o correo. Estas nuevas medidas ya han sido acordadas por los negociadores del Parlamento y del Consejo, pero aún requieren la aprobación formal del Consejo. Los estados miembros tendrán 24 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la directiva de penalización de lavado de dinero para poner en vigencia las nuevas reglas.Las reglas sobre controles de efectivo se aplicarán 30 meses después de la fecha de entrada en vigor de la regulación. Fuente de la información: PE. Fuente de la imagen: pixabay.