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| Fuente de la imagen: portada del informe del SEPBLAC |
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha publicado un análisis sectorial de riesgos de financiación del terrorismo a través de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) en España[1]. Examina la diversidad de OSFL en España, incluyendo asociaciones, fundaciones, ONGD y entidades religiosas, detallando su marco regulatorio y situación actual.
El informe identifica las principales amenazas y vulnerabilidades que podrían ser explotadas para el financiamiento del terrorismo, y evalúa el riesgo inherente y residual para cada tipo de OSFL, describiendo medidas de mitigación implementadas por el sector público y las propias organizaciones para combatir este riesgo, destacando la colaboración entre diversas autoridades e instituciones. Fuente de la imagen: mvc.
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[2] Por el sector público y las propias organizaciones.
