Análisis Preliminar: Diagnóstico donde se expresa cómo se está y qué debe de hacer para cumplir la normativa vigente.
Manual de Procedimientos: Documento en el que se registran los procedimientos que la entidad debe de seguir en el desarrollo de su actividad para cumplir la normativa vigente.
Informe Externo: Informe de control, emitido por experto interno, en el que se refleja la eficacia operativa de las medidas de prevención del blanqueo de capitales de la entidad.
Mentoring de Implantación: Ayuda o tutoría a la entidad en la implantación de las medidas, procedimientos y órganos adecuados de control interno y comunicación recogidos en la ley.
Docencia: Formación puntual o continua, diseñada a medida de la entidad (Fuente de la imagen: pixabay).
