Condena por delito

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un año y nueve meses de prisión y a una multa de 113.230 euros a un hombre natural de Ceuta por un delito de blanqueo de capitales, puesto que adquirió varios bienes por valor de 56.615 euros con dinero que tenía una procedencia ilícita, extremo que conocía. Fuente: elfarodigital.es

Abogados e inmobiliarias

Los despachos de abogados e inmobiliarias estarán obligados a tomar medidas para prevenir el blanqueo de capitales, de acuerdo con la tercera directiva europea de prevención del blanqueo de capitales, cuya trasposición a la normativa española está pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. Fuente: Expansión.