El delegado presidente del Colegio de Abogados de Marbella, comenta que la manifestación de abogados en Marbella, hace un par de meses, en contra del requerimiento del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (ver post Requerimientos del SEPBLAC), fue organizada por un grupo de abogados a título personal, no estaba auspiciada por el colegio. Apunta que el problema es complicado, ya que España está obligada a trasponer determinadas directivas europeas como la de Prevención de Blanqueo de Capitales. Dice que no es un problema puntual de Marbella, pero sí es cierto que en la ciudad se están buscando focos de blanqueo de capitales concretos. Fuente: Sur Digital.
lunes, 28 de abril de 2008
viernes, 25 de abril de 2008
Jueces especializados
El presidente de la Audiencia de Málaga pide jueces especialistas en materia de Blanqueo de Capitales. Fuente: El Pais. De la misma forma que existen fiscales especializados en distintos tipos de delitos, o que se han formado unidades policiales para combatir la delincuencia organizada, deberían también en concordancia crearse órganos judiciales específicos para los delitos económicos y de blanqueo de capitales.
viernes, 18 de abril de 2008
Garzón y el Blanqueo
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (España), Baltasar Garzón, que estuvo en Málaga para intervenir en las VI Jornadas Jurídicas "Por el diálogo", patrocinadas por Unicaja y organizadas por la Universidad de Málaga y la Asociación Profesional de la Magistratura, comentó que "la reforma de la Administración de Justicia que se va a abordar en esta legislatura tiene un capítulo importante: la especialización para luchar contra el blanqueo de capitales. Quizás los medios humanos y materiales a la hora de investigar los casos de blanqueo de capitales no sean los más adecuados; esa especialización tiene que hacer más efectiva la acción de la justicia que incluye la respuesta judicial y la policial. Son delitos muy técnicos, que exigen una especialización y peritos que ayuden a los jueces para analizar los volúmenes de información bancaria y financiera que se dan, para llegar al final". Fuente. la Opinión de Málaga.
sábado, 5 de abril de 2008
Enladrillado
Documental sobre causas y soluciones del proceso de urbanización desmesurada en España, subido a Youtube por sonsardinas.
jueves, 3 de abril de 2008
miércoles, 2 de abril de 2008
Requerimientos del SEPBLAC
Despachos de abogados de Marbella (España), han recibido sendos requerimientos del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), por excederse en su labor e ir en contra el ejercicio profesional. Fuente: ADN.
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