Por su parte, el sistema preventivo (Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, así como su desarrollo reglamentario), no sanciona la efectiva comisión de un delito, sino la falta de adopción de medidas de prevención, siendo sólo aplicable a determinados sujetos, con una extensa normativa, implicando sanciones de naturaleza administrativa y conllevando la creación de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs, en España el SEPBLAC) para intercambio de información entre distintos países.
