(mvc, Málaga, España) Informa el Servicio Ejecutivo español de la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Sepblac, de la elaboración de una guía destinada a los sujetos obligados a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que contiene orientaciones para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida a aplicar en las relaciones de negocio u operaciones con fideicomisos o trusts. si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ.
El trust es un instrumento ajeno al ordenamiento jurídico español. No obstante, la creciente internacionalización de la economía puede dar lugar a que los sujetos obligados establezcan relaciones de negocio o intervengan en operaciones con trusts constituidos con sujeción a la legislación de Estados terceros. La naturaleza de los trusts, los riesgos que les son inherentes y la carencia de experiencia práctica sobre esta figura en España hacen aconsejable la publicación de la guía. Fuente de la información: SEPBLAC. Fuente de la imagen: Kimkin en pixabay.
