Intercambio de Estampitas

Me decía una amiga abogada que hay notarías que disponen de una sala cerrada, el monopoly, donde previamente a la firma de las escrituras, los compradores y vendedores se intercambian estampitas. 

Me he acordado de este comentario al leer en el artículo de Luís Gómez que, según el organismo intergubernamental especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales (GAFI), España suspende en la supervisión y control de las actividades que desarrollan los despachos de abogados, notarías, inmobiliarias, registradores, asesores, joyeros y casinos.

Los expertos internacionales consideran que no hay una "adecuada supervision" de estos colectivos profesionales.

(Formato de texto cambiado posteriormente. Fuente de la imagen: sxc.hu).

Cambio de Moneda

La Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, desarrolla determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior. 

Regula la actividad de cambio de moneda o transferencias con el exterior realizadas por los sujetos obligados cuyas operaciones no sean objeto de cargo o abono en cuenta del cliente que las realiza, estableciendo determinados criterios de identificación de clientes.

También, normaliza la conservación de documentos por un período de seis año y orienta a proporcionar a los sujetos obligados principios precisos respecto de las materias de control interno. Ver texto completo (imagen incorporada posteriormente; fuente: pixabay).