Informa el Parlamento Europeo (PE) que los eurodiputados aprobaron nuevas medidas para combatir el financiamiento del terrorismo, impidiendo el lavado de dinero y ajustando los controles de flujo de efectivo. Las dos leyes dificultarán que los terroristas y criminales financien sus actividades, cerrando las lagunas en las actuales reglas de lavado de dinero y facilitando a las autoridades detectar y detener flujos financieros sospechosos. Las nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero introducen: Crímenes relacionados con el blanqueo de dinero en toda la UE, Sanciones mínimas en toda la UE, como un mínimo de cuatro años de prisión por sentencias máximas de blanqueo de capitales, y nuevas sanciones adicionales, como impedir que los condenados por lavado de dinero se postulen para un cargo público, ocupar un puesto de servidor público y excluirlos del acceso a fondos públicos.
Las nuevas reglas sobre los flujos de efectivo: extender la definición de efectivo para incluir oro y tarjetas de efectivo electrónicas prepagos anónimos, permitir a las autoridades registrar información sobre movimientos de efectivo por debajo del umbral actual de € 10,000 y tomar efectivo temporalmente si sospechan actividad criminal, y exigir la divulgación de efectivo no acompañado enviado por carga o correo. Estas nuevas medidas ya han sido acordadas por los negociadores del Parlamento y del Consejo, pero aún requieren la aprobación formal del Consejo. Los estados miembros tendrán 24 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la directiva de penalización de lavado de dinero para poner en vigencia las nuevas reglas.Las reglas sobre controles de efectivo se aplicarán 30 meses después de la fecha de entrada en vigor de la regulación. Fuente de la información: PE. Fuente de la imagen: pixabay.
