Informaciones año 2006

23/112006
China blanquea el dinero colombiano procedente del narcotráfico (CNN.com)
02/11/2006
China aprueba primera ley de lavado de dinero (Reuters)
02/11/2006
China se propone formar parte del FATF el próximo mes de junio (Nasdaq)
02/11/2006
China aprueba su leyu contra el blanqueo de capitales que afecta a entidades financieras y no financieras (ABC News)
27/10/2006
BCE rechaza vínculo entre billetes 500 euros y lavado de dinero (REUTERS America Latina)
27/10/2006
Acuerdo en la Unión Europea para luchar contra los llamados "fraude carrusel" posiblemento vinculados con el terrorismo (Timesonline)
26/10/2006
Europa debe luchar contra el fraude del IVA vinculado a la financiación del terrorismo (Guardian Unlimited)
20/10/2006
El Ministro de Justicia pide apoyo para la creación de una nueva ley que obligue a los abogados a comunicar operaciones sospechosas (Yahoo Asia News)
16/10/2006
Las nuevas tecnologías puden favorecer el incremento del blanqueo de capitales (Canadá.com)
16/10/2006
Canadá a favor de que China, India y Corea del Sur se unan al FATF para luchar contra el blanqueo de capitales (Financial Express)
16/10/2006
Ya no queda ningún país en lista negra GAFI con salida de Myanmar (Terra)
09/10/2006
Plenario del FATF en Vancouver (CNW Group)
09/10/2006
El gobierno suizo emprende nuevas medidas contra el blanqueo de capitales (Tax-news.com)
06/10/2006
Aprueban medidas para banca internacional (El Nuevo Día)
05/10/2006
GAFI examina en Vancúver del 11 al 13 nuevas técnicas de blanqueo (Terra)
05/10/2006
Aumentan en 2006 los casos de financiación de terrorismo según Fintrac (Bloomberg.com)
05/10/2006
Fintrac informa sobre las operaciones de blanqueo y financiación del terrorismo del año pasado (News world)
04/10/2006
El Senado recomienda ampliar la Ley antiblanqueo incluyendo abogado y joyeros (National Post)
26/09/2006
Según los sondeos aumenta el "Phising" (MSNBC)
25/09/2006
Reforma de la Ley en China con la ayuda del Banco Asiático de Desarrollo para luchar contra el blanqueo de capitales (ADB)
20/09/2006
Deben controlarse los mercados para evitar el lavado de dinero (Diario La Prensa)
20/09/2006
El gobierno impone medidas estrictas a los bancos en la lucha contra el blanqueo de capitales (Daily News)
19/09/2006
El lavado de dinero (II) (Diario La prensa)
19/09/2006
Putin contra el blanqueo de capitales (Bobsguide)
18/09/2006
El blanqueo de capitales se ha convertido en un problema según las declaraciones de Putin (Times on line)
18/09/2006
Síndicos y auditores ante la Ley de lavado de activos (La Gaceta on line)
14/09/2006
Los cotroles de la FSA basados en el riesgo para prevenir y detectar el crimen (Moneylaundering.com)
12/09/2006
Frankfurt celebrará una conferencia sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Irna)
12/09/2006
Todo lo que quiere saber sobre "KYC" (Rediff news)
11/09/2006
Las bandas criminales utilizan los establecimientos de manicura para blanquear dinero (Guardian Unlimited)
11/09/2006
La O.E.C.D. examina a Turquía en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Turkish press)
05/09/2006
Amas de casa, bajo sospecha de lavado de dinero (El financiero en línea)
04/09/2006
El GAFI evalúa el sistema de prevención de blanqueo de capitales y fiananciación del terrorismo americanos (Counterterrorism bloc)
04/09/2006
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo puntos clave en la agenda de la reunión que se celebrará en Vietnam la próxima semana (Inq7money)
01/09/2006
La banca es vulnerable al lavado de dinero (Excelsior)
01/09/2006
Millonario lavado de dinero en Internet (Diario Financiero)
01/09/2006
Lavan terrorismo y crimen organizado más de 500 billones de dólares (El estatal)
31/08/2006
Lavado de dinero: falta avanzar en monitoreo (Diario Financiero)
29/08/2006
En números: métodos emergentes - GAFI advierte sobre el lavado basado en el comercio internacional (Lavado de dinero)
25/08/2006
Banco central emite informe anual anti-lavado de dinero (China.org)
25/08/2006
La reserva federal advierte al banco York que un empleado no es sufciente en el área de compliance (moneylaundering.com)
24/08/2006
Prevenir el blanqueo de dinero en Suiza es caro (Swissinfo)
23/08/2006
Los bancos tienen que trabajar contra la financiación del terrorismo (abc News)
22/08/2006
Lavado de dinero a nivel mundial representa cerca de US$ un billón (abc digital)
22/08/2006
Seminario sobre blanqueo de capitales organizado por el Comité de vigilancia de joyeros en los Angeles (Diamonds.net)
21/08/2006
Brasil, Argentina y Paraguay crean una unidad para el control del blanqueo de capitales en la triple frontera (moneylaundering.com)
21/08/2006
El Parlamento australiano introducirá una nueva ley para combatir la evasión fiscal (Investorsoffshore.com)
11/08/2006
Economía obliga a las casas de cambio a tomar férreas medidas antiblanqueo (Expansión.com)
03/08/2006
La FSA limita las transacciones en cajeros (asahi.com)
03/08/2006
Operaciones por lavado de dinero alcanzan los 600 mmdd a nivel mundial (e-once noticias)
31/07/2006
Nuevo plan para luchar contra el blanqueo de capitales en el Reino Unido (Timesonline)
28/07/2006
Casas de cambio y sanandresitos, en la mira (La República)
28/07/2006
Reino Unido investiga el sistema de transferencias conocido con el nombre de "Hawala" (Tinancial Times FT.com)
26/07/2006
El GAFI considera que España cuenta con un sistema integral de prevención de blanqueo de capitales efectivo (minhac.es)
20/07/2006
Congreso de Guatemala aprueba Ley contra el Crimen Organizado (Cuba.cu)
14/07/2006
El Parlamento Europeo vota para endurecer los controles en las transferencias de fondos (Investors Offshore.com)
14/07/2006
La Asociación Internacional de Banca de Florida crea el Instituto FIBA contra el blanqueo de capitales (Yahoo)
14/07/2006
Informe del FINCEN sobre dos bancos letones (FINCEN)
14/07/2006
Cambio en el control del lavado de dinero. Dan más poder a un órgano del Estado (La Nacion.com)
14/07/2006
Aprueban reestructuración de la Unidad de Información Financiera (Página 12)
10/07/2006
El reglamento de casinos de juego intenta evitar el blanqueo de capitales en el cambio de fichas (La Voz de Galicia)
10/07/2006
El comercio internacional es un paraíso para el dinero negro, según un informe del FATF (Moneylaundering.com)
10/07/2006
Canadá será la sede de la organización internacional que rastrea los fondos destinados a financiar terrorismo (Haaretz.com)
10/07/2006
Canadá intensifica sus esfuerzos contra la banca hawala y la financiación del terrorismo (Hindustan Times)
10/07/2006
La Comisión Europea da la bienvenida al acuerdo del Parlamento que hace más estrictos los controles sobre transferencias de fondos (European Commission)
08/06/2006
El gobierno quiere extender la regulación antiblanqueo a abogados, contables, inmobiliarias, casinos y joyeros (Tvnz.co.nz)
07/06/2006
Perú lucha por desarrollar mejores herramientas de investigación de lavado (Lavado de dinero)
07/06/2006
El sector del juego y la inmobiliaria serán vigilados de cerca por el Centro de Inteligencai de Sudáfrica (CNNMoney.com)
07/06/2006
El gobierno de Japón creará un marco regulatorio para combatir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Mainichi Daily News)
07/06/2006
Las reformas de la ley antiblanqueo en Nueva Zelanda listas para el debate (Scoop Independent news)
06/06/2006
EEUU pide a los Emiratos Arabes Unidos más cooperacíon contra el terrorismo (Reuters)
01/06/2006
Gafic reconoce labor del país contra lavado de dinero y terrorismo (Agencia bolivariana de noticias)
01/06/2006
El FinCEN retrasa el proyecto BSA durante un mes (Compliance reporter)
01/06/2006
India y Singapurse unen contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico (Hindustan Times)
01/06/2006
Bulgaria impone medidas estrictas en los controles (Seeurope.net)
01/06/2006
Preguntas frecuentes sobre prevención del blanqueo de capitales para compañías de seguros (CommunityDispatch.com)
30/05/2006
China e Indonesia unen sus fuerzas para luchar contra el blanqueo de capitales (The Jakarta Post)
26/05/2006
Para cumplir con la política ‘Conozca a su empleado’ los bancos necesitarían pedir un historial delictivo (Prensa.com)
26/05/2006
Reunión Inter-americana de OAS sobre la lucha contra el blanqueo de capitales (Usinfo)
26/05/2006
FinCEN tiene menos competencias para luchar contra el tráfico ilegal de metales preciosos y gemas (Moneylaundering)
24/05/2006
El Grupo de Acción Financiera del Caribe evalua los estándares antiblanqueo de Bahamas (The Nassau Guardian)
23/05/2006
Banco mexicanos contra el lavado de dinero (Vaguardia.com)
23/05/2006
El 90% de los bancos no resisten al blanqueo de forma efectiva (Intercfax)
23/05/2006
Enmiendas a la ley antiblanqueo en Rusia (News Online)
17/05/2006
El Gobierno eleva las cuantías de capitales sujetas a declaración para evitar el blanqueo (Consumer)
12/05/2006
Nuevas medidas de los estados miembros contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Press releases)
12/05/2006
Jersey emite nuevas normas antiblanqueo para el sector financiero (Investorsoffshore.com)
12/05/2006
Las Cooperativas paraguayas bajo la mira antilavado, con presión internacional (Lavado de dinero)
11/05/2006
El AMLC incluirá a las ONG dentro de la lista de sujetos a supervisar (The Manila Times)
09/05/2006
Reunión Saarc para hablar sobre terrorismo y blanqueo de capitales (Newkerala.com)
09/05/2006
El servicio aduanero de Nigeria toma medidas pra controlar el movimiento de capitales a través de las fronteras (The Tide on line)
08/05/2006
Seprelad apoya a Incoop en la prevención de lavado de dinero (abc digital)
08/05/2006
La ley principal contra el blanqueo de capitales no se presenta en el Parlamento (Stabroek News)
08/05/2006
El gobernador del Banco Central de Syria habla del compromiso del país contra el blanqueo de capitales (Syrian Arab News Agency)
08/05/2006
El grupo antiblanqueo no podrá solicitar el examen de cuentas bancarias tras aprobarse nuevas normas (Sun Star Manila)
05/05/2006
En el trabajo: leyes débiles y falta de control siguen facilitando el crimen financiero en la triple frontera (Lavado de dinero)
05/05/2006
El entrenamiento de los agentes todavía no está resuelto a medida que las aseguradoras adoptan las regulaciones antilavado (Lavado de dinero)
05/05/2006
Publicación del FinCEN informando de la obligación de los fondos de inversión inmobiliaria de comunicar operaciones sospechosas (FinCENnews)
05/05/2006
Las bandasa criminales blanquean su dinero a través de organizaciones de caridad (BBC News)
05/04/2006
Piden a bancos de EE.UU. mayores controles para ayudar a evitar el contrabando de efectivo desde México (Lavado de dinero)
04/05/2006
El FinCEN alerta a las instituciones financieras contra entidades mejicanas (Moneylaundering.com)
03/05/2006
El departamento de Arkansas de seguros recuerda la responsabilidad de los aseguradores frente al blanqueo de capitales (Insurance Journal)
03/05/2006
País modelo en la lucha contra el blanqueo de capitales (Panactual.com)
28/04/2006
33 Estados además de Puerto Rico se unen con Hacienda para luchar contra el blanqueo (BusinessJournal)
28/04/2006
La Bolsa de Valores de Quito previene lavado de activos (Porta106)
28/04/2006
Bahrain trabaja con EEUU en la lucha conta el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PalmBeachDailyNews.com)
27/04/2006
Casas de cambio esperan llamado de Superintendencia (abcdigital)
27/04/2006
El Fondo Monetario Internacional renueva su lucha contra el blanqueo de capitales (Nigerian Tribune)
27/04/2006
Blanqueadores en Dubai se adaptan a las nuevas tecnologías (Middle East Times)
26/04/2006
China elabora ley contra el blanqueo de dinero (China.org)
26/04/2006
El FATF advierte a la India que debe hacer más estricta su ley antiblanqueo (The Economic Times)
26/04/2006
El Congreso introduce nuevas leyes para frenar el blanqueo de capitales que ha aumentado hasta convertirse en un problema para China (The Standard)
25/04/2006
El Parlamento Europeo pide una “lista negra” de individuos y regímenes corruptos (Lavado de dinero)
20/04/2006
El Comité de Basilea renueva sus principios (Lavado de dinero)
18/04/2006
El borrador de la Ley antiblanqueo en China se debatirá en el Congreso el próximo día 25 de abril (China.org)
18/04/2006
El Ministerio de Justicia comenzará a impartir cursos de información par aumentar la capacidad dedetectar el blanqueo de capitales (The Jamaica Observer)
17/04/2006
Argentina regularía remesadoras para controlar lavado (Lavadodinero.com)
17/04/2006
Ley contra lavado entra en vigencia (Elmercurio.com)
17/04/2006
Europa presiona a Myanmar para que tome medidas contra el blanqueo de capitales (Reuters)
17/04/2006
El Presidente de la EFCC pide que se cumpla con las leyes de antiblanqueo (The Tide)
17/04/2006
El Banco Central de Oman informa que no ha recibido comunicaciones de casos de blanqueo (Khaleej Times)
17/04/2006
La UIF del Banco de Fiji tiene más de 1.000 operaciones sospechosas en sus bases de datos (Pacific magazine)
07/04/2006
La UNODC, agencia contra la droga y el crimen, acepta trabajar codo con codo con Armenia, Bielorusia, Kazakhstan, Kyrgystzan, Rusia y Tajkistan para luchar contra la droga y el terrorismo (United Nations)
07/04/2006
China multa a 600 instituciones finnacieras por blanqueo de dinero (Terra)
05/04/2006
La nueva agencia creada en el Reino Unido tendrá como objetivo los fondos procedentes del crimen organizado (Financial Times)
05/04/2006
Expertos antiblanqueo y antiterrorismo americanos dan formación a agentes asiáticos (HindustanTimes.com)
05/04/2006
Naciones Unidas y OAS urgen a los países latinaomericanos la introducción de enmiends en las legislaciones nacionales para lucha contra el terrorismo y el crimen organizado (Itartas)
04/04/2006
El Reino Unido crea una oficina contra el crimen al estilo del FBI (News.scotsman.com)
03/04/2006
Argentina aprueba nueva ley antilavado: más poder para la UIF (Lavado de dinero)
03/04/2006
Baleares lucha contra el blanqueo de capitales (Expansión.com)
30/03/2006
Bancos chilenos deben cumplir con normativas más exigentes
30/03/2006
Aprobaron la reforma a la ley que establece sanciones al lavado de dinero
29/03/2006
Manual de examinación: cimiento para los aseguradores (Lavado de dinero)
29/03/2006
Record de los banco japoneses en comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales (TMCnet)
29/03/2006
Curso de prevencón blanqueo de capitales en el Banco Central de Yemen (Temen Times)
28/03/2006
Siria aumenta los esfuerzos en la prevención del blanqueo de capitales (Syrian Arab News Agency)
28/03/2006
Se emitira dictamen en Argentina para modificar ley de lavado de dinero (Diariohoy.net)
27/03/2006
La Asamblea Legislativa de Macao aprueba una ley de prevención y represión del blanqueo de capitales (China View)
27/03/2006
EE.UU. extiende el plazo para cumplir con la controvertida sección 312 (Lavado de dinero)
24/03/2006
Estados Unidos combate junto a países de Sudamerica el crimen financiero (The Washington Times)
24/03/2006
Los bancos de la India deberán cumplir los sistema de blanqueo de capitales (Business Standard)
23/03/2006
Récord de lavado de dinero en Japón (Univisión.com)
23/03/2006
EEUU ayuda a Brasil, Argentina y Paraguay a combatir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Guardian Unlimited)
23/03/2006
Malasia y el Banco Central de China firman un acuerdo de intercambio de información para combatir el blanqueo de capitales (Yahoo News)
23/03/2006
Claves de tercerización del cumplimiento (Lavado de dinero)
23/03/2006
Un proceso de examinación más duro para las firmas de corretaje descubre problemas comunes en políticas ALD (Lavado de dinero)
22/03/2006
Sebi emite una circular con instrucciones para los intercambios que regula (The Financial Express)
22/03/2006
Propuesta de crear una UIF en Ghana (Ghanaweb.com)
22/03/2006
Egipto acoge conferencia regional sobre blanqueo de capitales (Newsline)
21/03/2006
Nueva ley contra el blanqueo de capitales en Guayana (Stabroek news)
21/03/2006
Arun Goyal es el nuevo director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (The Financial Express)
21/03/2006
AMLSCU y SOCA del Reino Unido firman un MOU para cooperar en diferentes áreas (Khaleej Times)
21/03/2006
Liechtenstein, continuará con el secreto bancario (Bloomberg. com)
21/03/2006
El Banco Central de las Emiratos Arabes Unidos lucha contra el blanqueo de capitales (Khaleej_Times)
21/03/2006
La Fiscalía Anticorrupción perseguirá el blanqueo de capitales y el crimer organizado (Granada Digital)
21/03/2006
El Juzgado Mercantil duplica el número de casos recomendados (Diario de Málaga)
17/03/2006
Timidos pasos de Latinoamérica hacia la perfección en el antilavado (Lavado de dinero)
17/03/2006
Artículo del Tesoro americano sobre operaciones offshore
17/03/2006
Reunión de reguladores de casinos y juego a través de internet sobre blanqueo de capitales (Onlinecasinos)
17/03/2006
Se crea una Unidad de Inteligencia Financiera en la India (The Financial Express)
30/01/2006
Un FinCEN permite que instituciones compartan información de reportes de actividad sospechosa con sus matrices (Lavado de dinero)
13/01/2006
Un informe de EE.UU. señala que las tarjetas prepagas presentan una amenaza para el lavado (Lavado de dinero)
10/01/2006
Justicia y los notarios se unen contra el blanqueo de capitales (Diario de noticias)
Fuente: SEPBLAC